公告日期：2024-03-28

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-015
美的集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于 2024 年 3 月
26 日以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报
告》（《2023 年度董事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网）；

本议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报告》；
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度报告及其摘要》
（公司 2023 年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2023 年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

本议案需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》
（《2023 年度利润分配预案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊）；

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字
(2024)第 10017 号审计报告，母公司 2023 年度实现净利润为 17,326,161,000 元，
加上年初未分配利润 27,719,633,000 元，减去已分配的 17,144,264,000 元，实际可分配利润为 27,901,530,000 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本
6,968,950,724 股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份 48,558,888 股）的股本总额 6,920,391,836 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本
次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分红金额不变的原则对分红总金额进行调整。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司高级
管理人员薪酬考核及制订 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生、伏拥军先生已回避表决

依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》与 2023 年度实际完成工作情况，对公司高级管理人员 2023 年度经营业绩进行了考核。

2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可根据职位、责任、能力、业绩表现、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司
2024 年持股计划（草案）及摘要》，关联董事方洪波先生、顾炎民先生、王建国先生、伏拥军先生已回避表决（《2024 年持股计划（草案）及摘要》已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊，北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网）。

为进一步优化公司的股权结构，完善治理机制，改善与创新公司核心管理团队的薪酬激励结构，建立长期激励与约束机制，推动核心管理团队主动承担公司长期成长责任，实现与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司拟实施 2024 年持股计划，参与该持股计划的公司核心管理团队总人数为 610 人，本持股计划总金额约 131010 万元。
本议案需提交股东大会审议。


八、以 5 票同意……
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