公告日期：2024-03-28

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-028
唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事
会第二次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在北京市东
城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2023 年
度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2023 年度股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二次会议审议，决定召开公司 2023 年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 26 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

（七）出席对象：


1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2024 年 4 月 19 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A
座 22 层智慧调度中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票

1.00 关于《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案 √

2.00 关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 √

4.00 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于公司 2023 年度审计费用的议案 √

7.00 关于公司非独立董事 2023 年度薪酬的议案 √

8.00 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 √

9.00 关于公司对部分资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保 √

的议案

上述提案中，第（四）（五）（六）（七）（九）项提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

上述提案及独立董事述职报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。