公告日期：2024-04-27

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-035

唐山冀东水泥股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2024年4月26日 下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层智慧调度中心。

3.召集人：公司董事会

4.主持人：董事长孔庆辉先生

5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表42人，代表股份1,741,224,293股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的66.1651％。


（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人4人，代表股份1,681,172,015股，占公司有表决权股份总数的63.8832％；

（2）通过网络投票的股东38人，代表股份60,052,278股，占公司有表决权股份总数的2.2819％。

2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表39人，代表股份60,068,078股，占公司有表决权股份总数的2.2825％。

（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份44,658,657股，占公司有表决权股份总数的1.6970％；

（2）通过网络投票的中小股东37人，代表股份15,409,421股，占公司有表决权股份总数的0.5855％。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

（一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）议案表决情况

01.议案一：审议《关于<公司2023年年度报告及报告摘要>的议案》
同意1,738,669,693股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8533%；反对2,432,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1397％；弃权122,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0070％。
上述议案获得本次会议表决通过。

02.议案二：审议《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》

同意1,738,669,693股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8533%；反对2,432,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1397%；弃权122,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0070%。
上述议案获得本次会议表决通过。


03.议案三：审议《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》

同意1,738,669,693股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8533%；反对2,432,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1397%；弃权122,600股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0070%。
上述议案获得本次会议表决通过。

04.议案四：审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意1,738,581,693股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8482%；反对2,482,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.1425％；弃权160,600股，占出席会议股东所持股份的0.0092％。

中小股东表决情况：同意57,425,478股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的95.6007%；反对2,482,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的4.1320％；弃权160,600股，占出席会议股东所持股份的0.2674％。

上述议案获得本次会议表决通过。

05.议案五：审议《关于<公司……
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