公告日期：2024-04-29

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-015
广东省高速公路发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2023年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024年4月26日召开的公司第十届
董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间： 2024年5月20日（星期一）下午3:00
（2）网络投票时间为： 2024年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
20日上午9:15至9:25， 9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、本次股东大会的股权登记日： 2024年5月13日。
B股股东应在2024年5月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案 √
1.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
2.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于 2024 年度全面预算的议案 √
4.00 2023 年度董事会工作报告 √
5.00 2023 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
7.00 关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案 √
8.00 关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案 √
9.00 关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年
股东回报规划（2024 年度—2026 年度）》的议案
√
10.00 关于 2024 年度投资计划的议案 √
11.00 关于选举邬贵军先生为公司第十届董事会董事的议案 √
另，独立董事作 2023 年度述职报告。上述议案已经第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第九次会议审议
通过。议案的内容详见本公司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《第十届董事会第十八次会议决议公告》 和《第十届监事会第九次会议决议
公告》 。
上述提案 2.00、提案 7.00、提案 8.00 和提案 9.00 属于影响中小投资者利
益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持
股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的证券账
户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证
办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部
邮政编码： 510623
3、登记时间： 2024 年 5 月 17 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00)
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交……
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