公告日期：2024-04-25

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-017
海南京粮控股股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科
创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监
事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会对公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.《第十届监事会第十次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
监 事 会

2024 年 4 月 25 日

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