公告日期：2024-04-18

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-017 号

华塑控股股份有限公司

十二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届监事会第五次会议于 2024

年 4 月 16 日下午以现场表决方式在成都公司会议室召开，会议通知已于 2024

年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人。本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会对《2023 年年度报告全文及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为公司十二届董事会编制和审议《2023 年年度报告全文

及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2023

年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司董事会根据报告期公司实现的利润状况，考虑了持续经营

和长期发展的需要，制定出合理的利润分配预案，决策程序合规，符合上市公司现金分红的规范性文件要求，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。同意将议案提交公司股东大会审批。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案》

基于谨慎性原则，公司监事均对该事项进行回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
监事 会

二〇二四年四月十八日

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