公告日期:2024-04-18
华塑控股股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会本着向全体股
东负责的精神,严格依照《公司法》《证券法》等法律法规,以及《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定,依法独立履行职责,认真履行法律和股东所赋
予的监督职权和职责。公司监事通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事
会会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财务报
告等形式,对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、关
联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督,切实
维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年度监事会
主要工作汇报如下:
一、2023 年度监事会工作情况
报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和管理层的积极配合下,
监事列席了董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董
事会和股东大会的议案和会议召开程序。
报告期内,公司共召开监事会会议 4 次,全体监事均亲自出席会议,不存在
缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定,会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事
会审议的议案未提出异议。具体情况如下:
会议届次 会议时间 审议事项
十一届监事会第十七次临时 2023 年 4 月 10 日 《关于公司监事会换届选举的议案》
会议
1.《2022 年度监事会工作报告》
2.《2022 年年度报告全文及摘要》
十一届监事会第十八次会议 2023 年 4 月 13 日 3.《2022 年度内部控制自我评价报告》
4.《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》"
十二届监事会第一次临时会 2023 年 4 月 26 日 《关于选举狄磊先生为监事会主席的议案》
议
十二届监事会第二次临时会 2023 年 4 月 28 日 《2023 年第一季度报告》
议
十二届监事会第三次会议 2023 年 8 月 15 日 《2023 年半年度报告全文及摘要》
十二届监事会第四次临时会 2023 年 10 月 25 日 《2023 年第三季度报告》
议
二、监事会对 2023 年度各项工作的监督及有关事项的意见
2023 年,监事会按照中国有关法律法规及《公司章程》的规定,对公司规范运作情况、财务状况、关联交易、募集资金管理等事项进行了认真监督检查,在对这些事项的监督活动中并不存在异议。
1、公司内部控制及依法运作情况
报告期内,公司监事依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权,积极参加股东大会,列席董事会会议,对会议的召集、召开、表决、决议事项,董事会执行股东大会决议的情况,公司的决策程序,内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,能在有关法律法规和规范性文件的要求下规范运作;公司董事会、股东大会会议运作规范、决策合理、程序合法,决议能够得到有效的执行;董事会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议;公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责,报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存在有损于公司和股东利益的行为。
2023 年度,公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
2、检查财务和定期报告审核情况
报告期内,监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行询问和检查,对定期报告发表了书面确认意见。监事会认为:公司财务制度健全,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。