公告日期：2024-04-29

金浦钛业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

序 召开日期 会议届次 会议决议

号

1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计
1 2023-01-04 第八届董事会第九次会议 机构的议案；

2、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

1、关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表更正的议案；

2 2023-03-01 第八届董事会第十次会议 2、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议
案；

3、关于开展外汇套期保值业务的议案；

4、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

3 2023-03-13 第八届董事会第十一次会议 关于吉林证监局对公司采取责令改正监管措施决定的
整改报告


4 2023-04-04 第八届董事会第十二次会议 1、关于补选公司第八届董事会董事的议案；

2、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

1、关于签订《东悦时代广场购置协议之补充协议》暨
5 2023-04-10 第八届董事会第十三次会议 关联交易的议案；

2、关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案。

6 2023-04-24 第八届董事会第十四次会议 关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补
充担保的议案

1、2022 年度董事会工作报告；

2、2022 年度总经理工作报告；

3、《2022 年年度报告》及其摘要；

4、2022 年度社会责任报告；

5、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案；

……
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