公告日期：2024-04-29

金浦钛业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（孙洋）

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级
经济师、注册税务师（特级）、博士。历任南京市国家税务局鼓楼区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、亚洲——太平洋税务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注册税务师协会理事、江苏省注册税务师协会副会长、江苏省第三批产业教授、国家税务总局南京市税务局行政复议委员会专家委员、厦门大学法学院财税法
硕士校外导师、南京财经大学财政与税务学院兼职教授、吉林财经
大学税务学院校外硕士生导师、南京师范大学金陵女子学院兼职会
计学硕士导师、上海立信会计金融学院校外讲师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。
本人作为第八届董事会独立董事任职期间，参与董事会决策并对所
议事项发表明确意见，没有缺席会议的情形，也没有委托其他独立
董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人会前认真审阅
会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事
项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，在深入了解情况的
基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

（二）发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，充分履行法律、法规及
《公司章程》赋予的职责，根据有关规定的要求，在认真审核公司
提供的材料，了解情况、查阅相关文件后，对公司相关事项分别审
慎负责地发表了独立意见，具体情况如下：


1、关于第八届董事会第九次会议有关议案的独立意见

“关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”的事前认可意见及独立意见。

2、关于第八届董事会第十次会议有关议案的独立意见

（1）“关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的议案”的独立意见；

（2）“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”的独立意见；

（3）“关于开展外汇套期保值业务的议案”的独立意见。

3、关于第八届董事会第十一次会议有关议案的独立意见

“关于补选公司第八届董事会董事的议案”的独立意见。

4、关于第八届董事会第十三次会议有关议案的独立意见

（1）“关于签订<东悦时代广场购置协议之补充协议>暨关联交易的议案”的事前认可意见及独立意见；

（2）“关于公司总部办公楼委托装修暨关联交易的议案”的事前认可意见及独立意见。

5、关于第八届董事会第十四次会议有关议案的独立意见

“关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保
的议案”的独立意见。

6、关于第八届董事会第十五次会议有关议案的独立意见

（1）“关于2022年度拟不进行利润分配的议案”的独立意见；
（2）“公司2022年度内部控制评价报告”的事前认可意见及独
立意见；

（3）“关于预计2023年度日常关联交易的议案”的独立意见；
（4）“关于聘任公司副总经理的议案”的独立意见；

（5）“公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”的独立意见。

7、关于第八届董事会第十六次会议有关议案的独立意见

（1）“关于公司符合2023年度向特定对象发行股票条件”的事前认可意见及独立意见；

（2）“关于公司2023年度向特定对象发行股票方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。