公告日期：2024-04-29

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－044
金浦钛业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过召开2023年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室


二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告及其摘要 √

4.00 关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案 √

5.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √

2、提案披露情况

本次会议议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-036）《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-038、039）《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-040）《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-041）。

3、表决事项说明

本次股东大会在审议第 1.00 项至第 5.00 项议案时，对中小投资
者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或者……
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