公告日期：2024-03-27

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。 报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 公司经营管理回顾
(一) 2023 年公司整体经营情况

2023 年，虽然重点大宗农产品价格显著下降，但仍处于相对较高水平，支撑全面种植面积扩大和农资投入，农民层面的植保产品需求保持健康。然而，受全球各地区渠道层面的植保库存普遍高企的影响，2023 年渠道需求疲软；此外，由于中国以外地区的利率水平普遍偏高，以及来自中国的原药价格走低，各地区的经销渠道普遍倾向于缩短农资投入品采购周期，并力求压低库存，导致全行业销入渠道的销售额显著下滑。

公司以提高业务质量、重塑安道麦价值为目标，启动实施“逆转计划”，应对市场挑战。2023 年，公司全年销售额约为 328 亿元人民币（约合 47 亿美元），以美元计算同比下滑 16%，以人民币计算同比
下滑 12%；其中，价格下跌 8%，销量减少 7%。公司全年 EBITDA 实
现约 4.17 亿美元，以美元计算同比下滑 43%，主要体现了销售价格走低、高成本库存和汇率的负面影响。公司在 2023 年专注于改善业
务质量，高毛利产品占销售额比重提升，产品销售结构改善；同时，公司着重加强费用管理，营业费用同比减少，部分抵消了前述负面影响。然而，受营业利润减少和财务费用同比增加的影响，公司全年净亏损 16 亿人民币（约合 2.25 亿美元）。虽然销售额同比减少，在公司优化采购、加强回款管理的举措之下，公司现金流显著改善。

关于公司 2023 年经营业绩的详细分析，请参见公司于 2024 年 3
月 27 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及其附件。
(二) 长期发展战略执行情况

在积极应对短期挑战的同时，公司持续推进长期战略的执行工作，包括“核心跃升”原药开发战略和“制剂致胜”产品战略，以制剂技术平台为原点针对不同的战略作物细分市场推出差异化产品。公司差异化产品既包括以专利新近过期且商业潜能高（“核心跃升”战略原药）的原药为基础的产品，也包括具备以下特点的产品：（1）应用专有制剂技术；（2）含有一种以上的作用机制；以及（3）生物农药。2023 年，公司向全球不同区域市场推出 11 款差异化新产品，并获得20 款差异化新产品的登记证；2023 年新产品引入率（过去五年新上市产品占 2023 年销售额的比重）为 22%。
二、 董事会工作情况
(一) 董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会认真履行职责，依法行使职权，共召开 12
次董事会会议。董事会在审议各项议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保科学决策，保证了公司规范运作。公司董事会共审议通过议案 37 项，没有董事会议案被否决的情形，会议的具体情形如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第九届董事 2023 年 2 2023 年 2 会议审议通过：

会第十八次 月 15 日 月 16 日 1. 关于公司首席财务官的议案


会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

会议 2. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

会议审议通过：

1. 关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

2. 关于 2022 年度财务决算报告的议案

3. 关于 2022 年度利润分配预案的议案

4. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

5. 关于 2022 年度董事会工作报告……
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