公告日期：2024-03-27

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号
安道麦股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十
二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年
3 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监
事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

2023 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格
遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实 勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

（一）报告期会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4次会议。

1. 2023 年 3 月 17 日召开的第九届监事会第八次会议，审议通过了 2022 年
度监事会工作报告、2022 年年度报告等 6 项议案。

2. 2023 年 4 月 24 日召开的第九届监事会第九次会议，审议通过了 2023 年
第一季度报告。


3.2023年 8 月 28 日召开的第九届监事会第十次会议，审议通过了关于 2023
年半年度报告全文及摘要的议案。

4. 2023 年 10 月 27 日召开的第九届监事会第十一次会议，审议通过了 2023
年第三季度报告。

（二）独立监督意见

监事会成员列席（出席）了2023年度公司董事会历次会议和公司 2023年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对 2023 年度监督事项无异议。
2. 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于 2023 年度财务决算报告的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于 2023 年度利润分配预案的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和执行情况。

会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于聘任 2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会
2024年 3 月 27日

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