公告日期：2024-03-27

安道麦股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下。

一、 独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人葛明，西方会计专业硕士，高级会计师，中国注册会计师资格、澳洲注册会计师资格。曾任安永华明会计师事务所董事长、主任会计师，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师及高级顾问。目前同时担任亚信科技控股有限公司、中国旅游集团中免股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司及北京东方略生物医药科技股份有限公司独立董事，泰康保险集团股份有限公司、上海银行股份有限公司及腾讯公益慈善基金会监事，北京华明富龙财会咨询有限公司执行董事、总经理。

(二) 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开 12 次董事会，审议议题共 37 项，经与会董事讨论，
全部议案获得通过。本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定和要求，通过视频会议和传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、客观地发表意见，并以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议审
议的议案均投了赞成票。

2023 年，公司共召开 4 次股东大会，本人参加了全部股东大会。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加 亲身出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 次数

葛明 12 12 0 0 4

（二）参加董事会专门委员会工作情况

2023 年，公司共召开 6 次审计委员会会议，4 次提名委员会会议和 3 次薪酬
及考核委员会会议。作为董事会审计委员会的主任委员，以及薪酬及考核委员会和提名委员会的委员，本人参加了全部专门委员会会议，对董事会审议的相关事项提出建设性意见，发挥监督作用。

针对董事会及专门委员会审议的各项议题，本人通过听取公司管理层及外部审计机构的情况介绍、阅读文件材料和查阅有关资料等方式，积极了解议题事项内容；对于公司的关联交易、对外担保、控股股东及关联方资金占用、聘任高级管理人员、聘用会计师事务所、内部控制、利润分配、募集资金存放与使用、衍生品投资及风险控制、高级管理人员薪酬等重大事项发表了明确同意的意见共 6次，发表事前认可意见共 4 次，对董事会决策的科学性、客观性以及公司的良性发展都起到了积极的作用。

（三）与内部审计部门和年审会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人定期听取公司内部审计部门关于内审工作计划执行情况和内控制度建设和执行情况的汇报，以及关于对外担保、关联交易、购买资产、公司大额资金往来以及与董监高、 控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等重大事项核查工作的汇报，深入探讨相关议题可能存在的风险和执行工作中存在的挑战。围绕公司 2022 年年度报告，独立董事在相关审计委员会召开前与公司聘用的年审会计师事务所进行了单独预沟通，讨论年度审计中的重要财务议题并了解审计进展情况和问题。

（四）在公司现场工作和与中小投资者沟通交流的情况

2023 年，本人通过参加董事会、股东大会、管理层交流和基地实地调研等多种方式对公司现场实地考察，充分了解公司经营情况、财务表现和重大项目情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响。董事会通过的决议，在董事的监督下，……
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