公告日期：2024-04-26

关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-16
宁夏西部创业实业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：经第十届董事会第十次会议审议通过，2023年度股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期：2024年5月21日14:00；

2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月21日9:15，投票结束时间为2024年5月21日15:00；

3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网

关于召开2023年度股东大会的通知

络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024年5月15日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司独立董事候选人；

4.公司聘请的律师；

5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座。
二、会议审议事项及提案编码

本次股东大会共 14 项提案，均为非累积投票提案，设总
提案，提案名称及编码如下：

提案 备 注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 董事会工作报告 √

2.00 监事会工作报告 √


关于召开2023年度股东大会的通知

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度利润分配及资本公积金转增 √

股本预案

5.00 2023 年年度报告及摘要 √

6.00 关于董事薪酬的提案 √

7.00 关于监事薪酬的提案 √

8.00 2024-2026 年度股东回报规划 √

9.00 关于聘请 2024 年度会计师事务所暨变 √

更会计师事务所的提案

10.00 关于补选独立董事的提案 √

11.00 关于修改《公司章程》的提案 √

12.00 关于修改《股东大会议事规则》的提案 √

13.00 关于修改《董事会议事规则》的提案 √

14.00 关于修改《监事会议事规则》的提案 √

上述第 1 项-第 10 项提案以普通决议通过，第 11 项-第
14 项提案以特别决议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事将在股东大会……
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