公告日期：2024-04-26

第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-8
宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 24 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第十次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届
董事会第十次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以口头、书面、
电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，部分监事及高级管理人员、独立董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度
股东大会提案》。独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛

第十届董事会第十次会议决议公告

分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度股东大会提案》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2024 年度生产经营计划》。

听取公司2023年度生产指标完成情况及对2024年度市场形势的分析，同意公司制定的 2024 年度生产经营计划。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》。

鉴于母公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023
年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本提案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-10）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


第十届董事会第十次会议决议公告

本提案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2024-2026 年度股东回报规划》

同意董事会根据《公司章程》和公司实际情况拟定的《2024-2026 年度股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度股东大会提案》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2023 年年度报告及摘要》的编制程
序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-11）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-12）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。

董事会认为，公司《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》全面反映了公司在环境、社会和治理方面所做的工作和取得的成果。本提案已事前提交董事会安全健康环保委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网……
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