公告日期：2024-03-16

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-011
海南海药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过70% 的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。对各子公司提供担保额度如下：

直接或间接 担保金额
序号 担保方 被担保公司

持股比例 （万元）

1 海口市制药厂有限公司 100% 100,000
海南海药股份

2 重庆天地药业有限责任公司 82.55% 90,000
有限公司

3 江苏普健药业有限公司 56.41% 5,000

合计 195,000

注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用的银行授信融资担保额度，以前
年度已审议未过期的担保额度仍有效。

2024 年 3 月 15 日，公司第十一届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票
反对、 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理层签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规
定，本次担保在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

二、担保对象基本情况

（一）公司名称：海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）
统一社会信用代码：91460100984090386D

法定代表人：陈国林

成立日期： 1990-03-09

注册资本：56235.2031 万人民币

注册地址： 海南省海口市秀英区南海大道 192 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品批发；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有海口市制药厂 100% 的股权。

公司本次拟为海口市制药厂提供担保 100,000 万元，担保期限为股东大会审
议通过之日起三年；包含本次担保，公司为海口市制药厂提供担保的总额度最高不超过 215,000 万元。

主要财务数据如下：

单位：元

2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 2,356,752,682.77 2,627,505,668.35

负债总额 1,868,112,685.03 2,127,107,446.07

银行贷款总额 1,421,88……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。