公告日期：2024-04-25

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-024号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 23 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦
三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日分别以书面、电子邮件等方式送达各
位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；


详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案。

（五）审议并通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

拟以公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,347,994,590 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 4.25 元（含税），送红股 0 股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。


详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

公司董事会风险管理和审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

详……
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