公告日期：2024-04-25

海南海德资本管理股份有限公司

《公司章程》修订对照表

为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律

法规、规章的相关规定，结合本公司实际情况，具体修订情况如下：

序号 原条款 修正后条款

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导， 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导，
以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主 以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主
1 营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的 营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的
运营空间，以一流的产品服务社会，以一流 运营空间，以一流的产品服务社会，以一流
的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南 的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南
大特区增光添彩。 自贸港增光添彩。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十六条公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
2 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，应当经三分之二以上董事出席的
大会授权，经三分之二以上董事出席的董事 董事会会议决议。

会会议决议。

第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
或者 5 人时； 者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
3 1/3 时； 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
份的股东请求时； 的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
程规定的其他情形。 规定的其他情形。

第九十六条 公司设独立董事，建立独立董事
4 新增 制度。

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他

职务，并与公司及其主要股东、实际控制人
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其
主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
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