公告日期：2024-04-27

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-49
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。

2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。
3.会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-50）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第二十八次会议决议》。特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会

2024年4月27日


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