公告日期:2024-04-27
华泰联合证券有限责任公司
关于中节能太阳能股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
之保荐总结报告书
保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐人编号 Z26774000
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1045号)核准,中节能太阳能股份有限公司(以下简称“太阳能”、“发行人”或“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票90,212.94万股。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”)作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,承接了原保荐人尚未完成的2022年度向特定对象发行股票持续督导工作。截至2023年12月31日,公司向特定对象发行股票的法定持续督导期限已满,华泰联合证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定,出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
情况 内容
保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 许可、孙轩
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 中节能太阳能股份有限公司
证券代码 000591.SZ
注册资本 3,909,227,441 元
注册地址 重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G
主要办公地址 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
法定代表人 张会学
实际控制人 国务院国资委
联系人 田帅
联系电话 010-83052461
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 13 日披露
2023 年度报告于 2024 年 4 月 13 日披露
太阳能发电及电力储备;太阳能技术及相关配套产品研发、应用、
转让及销售;太阳能应用技术咨询服务;太阳能发电项目开发、
设计、组织建设、维护与经营管理;太阳能发电电子系统设备研
经营范围 发、制造、销售;储能技术设备和材料的研发、制造、销售;光
伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与
经营管理;分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理;能源智
能化经营管理;货物及技术进出口业务;物业管理。(依法须经
情况 内容
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
四、保荐工……
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