公告日期：2024-03-29

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-008
中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司第十届董事会

2024 年 3 月 27 日，经公司召开的第十届董事会第六次会议审议
通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30

2.网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议室。

（七）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（周五）


（八）出席对象：

1.截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在结算公司登记在册的持
有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席 本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不 必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案 √

4.00 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 √

5.00 关于 2023 年度利润分配的预案 √

6.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事
述职报告。

（二）披露情况

上述提案已分别经公司第十届董事会第六次会议和公司第十届
监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

提案 4、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。