公告日期：2024-03-29

中国石油集团资本股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对各类风险挑战明显增多的复杂局面，中油资本深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，以坚定的政治信念和强烈的责任担当，强化党的领导，聚焦主责主业，推进产融结合，防范化解风险，深化改革创新，夯实基础管理，诸多工作取得新突破、新进展、新成效。
一、2023 年取得的主要成果

截至 2023 年末，公司管理总资产 1.5 万亿元，资产总额超 1.07
万亿元，实现利润总额 134.2 亿元，净利润 110.8 亿元，经营业绩稳健增长。一是贯彻落实党中央、国务院决策部署坚强有力。始终不折不扣将党中央关于金融工作的大政方针和决策部署贯彻落实到位，切实把中央决策部署细化为推动公司金融业务高质量发展的有效举措，加快推动金融业务回归本源和转型发展，上市公司质量和服务实体经济能力不断提升，公司上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强，
入选 MSCI 中国指数，信息披露连续 6 年获评 A 级，连续 2 年获中国
上市公司 ESG 百强。二是服务主责主业和实体经济扎实有效。准确把握金融业务功能定位和目标方向，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新，金融功能性充分发挥，市场意识进一步树立，良好的产融结合、融融协同氛围不断巩固。三是战略引领和改革创新稳步推进。立足公司实际谋发展，对标可比公司找差距，强化战略管理，编制一流企业规划，构建中油资本“11445”战略体系，稳步推进提高央企控股上市公司质量专项工作。创新营销模式，实施公司领导包片带队营销，充分发挥综合金融优势，一企一策设计金融服务方案。健全标准化营销宣传体系，创新“品牌+营销”一体化模式，举办线下北京、上海、乌鲁木齐三场企业文化发布暨市
场营销会和线上首次云开放日，金融服务能力和品牌影响力大幅提升。四是风控合规和公司治理水平全面提升。健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领，突出重点行业、重点领域风险排查和监测，有效防范重大风险，不断夯实风险防控长效机制。健全法律合规管理体系，全面开展股东审计，深化重大项目法律合规审查，厚植金融法治文化，推动高水平依法合规和法治企业建设。优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，进一步厘清治理主体职责边界，持续提升治理效能。五是党的领导和党的建设全面加强。坚持以政治建设为统领，持续健全全面从严治党体系，严格落实第一议题制度，把习近平总书记系列重要讲话精神和对金融事业的重要指示批示精神落实到具体工作之中，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。高质量开展主题教育，大兴调查研究之风，持续加强党风廉政建设和反腐败工作，党的凝聚力和号召力不断增强。坚持党管干部党管人才原则，多形式推进石油金融复合型人才培养。深化石油特色金融文化建设，创新形成企业文化的独特内涵和标志形象，凝聚起企业发展的强大精神动力。

二、董事会工作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，积极推动各项业务有序开展。

（一）董事会

报告期内，董事会共召开 8 次会议，审议通过定期报告、利润分配、ESG 报告、董事会换届、高管选聘、制度修订等 35 项议案，发
布各类公告文件 95 份。提议召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东
大会，审议定期报告、董监事会工作报告、利润分配、内部控制评价报告、章程及议事规则修订、会计师事务所续聘、董监事会换届等19 项议案，均获得股东大会通过。

（二）专门委员会


为了保证董事会议事程序的科学性、专业性，董事会四个专门委员会 2023 年共召开 13 次会议，审议通过定期报告、利润分配、ESG报告、内部控制评价报告、全面风险管理报告、会计师事务所续聘、提名董事会换届人选等 27 项议案。

（三）独立董事

公司全体独立董事认真学习各项监管规定，按照规定出席董事会和股东大会，对重大经营事项进行审议和表决，并出具意见。对会计师事务所续聘、董事会换届、高管选聘等事项出具意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明，在维护股东利益，尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。

（四）董事会休会期间

董事会休会期间，先后召开 4 次董事长办公会和多次专题会议，包括中油资本工作会、经营活动分析会、风险管理及案防工作会等，组织公司相关部门和各金融企业研判经济形势，对市场营销、风险防控、财务报告、产融结合等……
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