公告日期：2024-04-17

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-44
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上
午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长万涌先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况：


参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，共代表
14 位股东，代表股份 202,794,935 股，占公司有表决权股份总数的 45.9676%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有 2 人，共代表 9
位股东，代表股份 202,277,035 股，占公司有表决权股份总数的 45.8503%；参
加网络投票的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份 517,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1174%。

2、中小股东出席情况：

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的中小股东和股东代理人 6 人，共代表 11 位股东，代表股份 1,246,711 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2826%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表 6 位股东，代表股
份 728,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.1652%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 517,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1174%。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公
诚律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股 股数 股数

股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

与会股东表决 202,277,035 99.7446% 217,100 0.1071% 300,800 0.1483%


情况

其中：中小股 728,811 58.4587% 217,100 17.4138% 300,800 24.1275%
东表决情况

（2）表决结果：通过

2、《2023 年度监事会工作报告》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

普通股 股数 ……
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