公告日期：2024-04-25

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-034
宁夏英力特化工股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月
23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》, 同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。

一、变更注册资本情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 428,769 股。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。若该议案经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由303,915,506 股变更为 303,486,737 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币 303,915,506元变更为人民币 303,486,737 元。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：


本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

303,915,506 元。 303,486,737 元。

第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为

303,915,506 股，全部为普通股。 303,486,737 股，全部为普通股。

第一百一十二条 …… 第一百一十二条……

公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计与风险委员
据需要设立战略委员会、提名委员会、 会，并根据需要设立战略委员会、提名薪酬与考核委员会等相关专门委员会。 委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员专门委员会对董事会负责，依照本章程 会等相关专门委员会。专门委员会对董和董事会授权履行职责，提案应当提交 事会负责，依照本章程和董事会授权履董事会审议决定。专门委员会成员全部 行职责，提案应当提交董事会审议决由董事组成，其中审计委员会、提名委 定。专门委员会成员全部由董事组成，员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 其中审计与风险委员会、提名委员会、多数并担任召集人，审计委员会的召集 薪酬与考核委员会中独立董事占多数人为会计专业人士。董事会负责制定专 并担任召集人，审计与风险委员会的召门委员会工作规程，规范专门委员会的 集人为会计专业人士。董事会负责制定
运作。 专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。

第一百六十条 公司股东大会对利 第一百六十条 公司股东大会对利
润分配方案做出决议后，公司董事会须 润分配方案作出决议后，或公司董事会在股东大会召开后两个月内完成股利 根据年度股东大会审议通过的下一年
（或股份）的派发事项。 中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在两个月内完成股利（或股份）的派
发事项。

第一百六十一条 公司的利润分配 第一百六十一条 公司的利润分配
政策应重视对投资者的合理投资回报， 政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符 保持利润分配的连续性和稳定性，并符
合法律、法规的相关规定。 合法律、法规的相关规定。

（一）公司利润分配政策 （一）公司利润分配政策

公司采取现金、股票或者法律、法 公司采取现金、股票或者法律、法
规允许的其他方式分配利润，在公司盈 规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发 利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施的现金股利分 展的前提下，公司将实施现金股利分配，给予投资者合理的回报。公司……
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