公告日期：2024-04-25

宁夏英力特化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实国资委关于提高上市公司质量的各项工作部署，依法履行股东大会赋予的职责，规范公司法人治理机制，强化依法治企，深化经营管理，推进规划项目建设实现全面试生产，为公司持续、健康、高质量发展奠定了基础。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2023 年，公司生产电石 14.36 万吨，较上年同期增加 24%；生产
PVC 17.32 万吨，较上年同期下降 10.4%；生产 E-PVC3.35 万吨，较
上年同期下降 15.4%；生产烧碱 15.23 万吨，较上年同期下降 13.1%。
报告期末，公司总资产 26.81 亿元，较年初降低 1.83%；归属于
上市公司股东的净资产 16.01 亿元，较年初降低 29.43%。报告期内，公司实现营业收入 17.47 亿元，较上年同期降低 6.82%，实现归属于母公司所有者的净利润亏损 66,776.87 万元，较上年同期减少27,889.95 万元。净利润下滑的主要原因是大宗原料采购价格跌幅低于产品售价跌幅，产品毛利同比减少。

二、报告期董事会工作情况

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，其中现场会议 2 次，
通讯会议 9 次。董事会审慎研究、集体决策，就制修治理制度、利润分配、年度报告、财务决算、计提减值、财务预算、关联交易、聘任高级管理人员、聘任审计机构、向银行融资、向特定对象发行股票、
调整组织机构设置、限制性股票回购、2023 年度经营层考核等 82 项重大事项进行了审议，涉及关联交易的议题，关联董事均回避了表决，未发生董事会审议事项或提请股东会审议事项被否决的情况。报告期内，会议的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会按照《公司章程》、董事会各专门委员会议事制度的要求积极履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见和建议。

战略委员会共召开会议 4 次，分别就修订公司章程、调整组织机构、修订“三重”一大决策管理办法、签署金融服务协议、制定独立董事专门委员会议事制度等重大事项进行了研究讨论，提供了专业而切实可行的建议和意见。

审计与风险委员会共召开会议 8 次，分别就 2022 年度报告编制
工作、2022 年审计工作开展及 2023 年审计计划、2022 年财务报告和内部控制审计、核销应收款项、核销应付款项、会计政策变更、2022年度利润分配、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算、计提有关资产减值准备、聘任审计机构、金融存贷款风险评估报告、签署金融服务协议、修订审计与风险委员会议事制度、制定独立董事专门委员会议事制度等事项进行了研究讨论，期间协调内外部审计工作，密切跟进审计工作开展进度，积极与会计师事务所进行沟通，确保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，保障公司的经营成果和财务状况客观公允，为规范财务管理、内部控制等方面提出了宝贵的意见和建议。

薪酬与考核委员会召开会议 5 次，分别就回购注销限制性股票、
2022 年度经营层考核结果及年薪兑现标准、2023 年董事监事薪酬发放方案等事项进行了研究讨论，为完善公司激励机制提供了有效的意见和建议。

提名委员会召开会议 7 次，就公司补选提名董事、聘任董事会秘书、财务总监的任职资格及其工作履历等方面进行了审查，为完善公司董事及高级管理人员结构提出了有效的建议。

ESG 委员会召开会议 2 次，就 2022 年度环境、社会及治理（ESG）
报告、2023 年半年度报告等事项进行了研究讨论，为推动公司可持续发展提出了有效的建议。

（三）对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司召开股东大会 7 次，就修订公司章程、利润分配、
年度报告、财务决算、财务预算、关联交易、计提减值、向特定对象发行股票、聘任审计机构、回购股份等重大事项进行了决策。董事会严格按照股东大会决议要求，依法合规对上述事项推动落实，在董事会的督促监督下，经营层全面落实了股东大会审议通过的各项决议。
（四）依法治企情况

报告期内，董事会贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，持续推动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。