公告日期：2024-04-26

国浩律师（银川）事务所

关于

宁夏英力特化工股份有限公司

向特定对象发行股票

之

法律意见书

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000

电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

二零二四年一月


国浩律师（银川）事务所 法律意见书

目 录


释 义...... 2
第一节 引言...... 5
第二节 正文...... 7
一、本次发行的批准和授权 ......7
二、发行人本次发行的主体资格......14
三、本次发行的实质条件 ......16
四、发行人的独立性 ......19
五、发行人的控股股东和实际控制人......22
六、发行人的股本及演变 ......23
七、发行人的业务 ......23
八、关联交易及同业竞争 ......23
九、发行人的主要资产 ......25
十、 发行人的重大债权债务 ......25
十一、发行人重大资产变化和收购兼并......26
十二、发行人章程的制定与修改......27
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......27
十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......27
十五、发行人的税务及财政补贴......28
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......28
十七、发行人前次募集资金使用情况及募集资金的运用......28
十八、发行人业务发展目标 ......30
十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ......31
二十、发行人募集说明书法律风险的评价......31
二十一、结论意见 ......31
第三节 签署页 ...... 33

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
发行人、公司、英力特 指 宁夏英力特化工股份有限公司

国能英力特能源化工集团股份有限公司，系发行人
英力特集团、控股股东 指

控股股东

国家能源集团、实际控 国家能源投资集团有限责任公司，系发行人实际控
指

制人 制人

发行人原控股子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限
青山宾馆 指

责任公司，已于报告期内注销

民族化工 指 发行人的前身宁夏宁河民族化工股份有限公司

在中国境内（不含香港、澳门及台湾地区）发行的
A 股 指 以人民币认购和交易的普通股股份，每股面值 1.00
元，在深交所上市交易

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向特定对
本次发行 指 象发行不超过 91,174,651 股（含本数）A 股股票的
行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人、主承销商、中 中信建投证券股份有限公司，本次发行的主承销商
指

信建投 和保荐人

本所 指 国浩律师（银川）事务所

本所出具的《国浩律师（银川）事务所关于宁夏英
律师工作报告 指 力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之律
师工作报告》（GHLSGZBG[2024]001）


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。