公告日期：2024-04-27

西王食品股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年任
职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，充分发挥独立董事的作
用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现
任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。

本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

任期内在第十四届董事会专门委员会任职情况：战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员；在第十三届董事会专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度出席公司会议情况

2023年，公司共召开5次董事会会议、1次股东大会会议，本人均亲自出席，没有
缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

1、出席董事会会议情况

本年度共召开5次会议，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票。2023年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。


2、出席股东大会会议情况

本年度公司召开了1次股东大会，本人亲自参加。

3、出席董事会专门委员会情况

任期内，召开 1 次提名委员会会议。本人作为第十三届董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议，负责提名委员会的日常工作，就第 14 届董事会董事候选人的任职资格、推选程序进行了审查，并向董事会提出了决策建议，切实履行了提名委员会主任委员的责任与义务。

任期内，召开 1 次战略委员会会议。本人作为第十四届董事会战略委员会委员，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了公司年度经营规划及目标，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

任期内，召开 4 次审计委员会会议。本人作为第十三届、十四届董事会审计委员会委员，认真审阅公司定期报告等事项，切实地履行审计委员会委员的职责，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

任期内，召开 1 次关联交易控制委员会会议。本人作为第十三届董事会关联交易控制委员会委员，对公司年度产生的关联交易进行了审阅，对是否履行相应的审批程序进行了审查，严格监督公司的关联交易执行情况，2023 年度未发现公司违规关联交易行为，切实履行了关联交易控制委员会委员的职责。

本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公
司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。任职期间，
公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其
他事项提出异议。

三、发表意见情况

2023年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表过以下意见：

会 议 会 议

发表意见的事项 意见类型

时 间 届次

2023 第 十 1、聘任高级管理人

年 5 四 届 员 同意

月 26 董 事 2、实施期权激励计


日 会 第 划暨关联交易

一 次

会议

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公
第 十

司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期
2023 四 届

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