公告日期：2024-04-27

西王食品股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监 事
第二节 监事会

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第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附 则

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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系经株洲市经济体制改革办公室株经改（1987）22 号文件批
准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。国家体改委以体改生（1993）257 号文件批准继续进行股份制试点。

《公司法》实施后，公司对照其进行了规范，并依法履行了重新登记手续。在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 4300001003983。
资产重组后，公司于 2011 年 1 月获得山东省工商行政管理局核准和深圳证
券交易所批准，公司名称变更为“西王食品股份有限公司”，现持有滨州市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为 91370000184280878R 的《营业执照》。

第三条 公司于 1987 年 1 月经株洲市经济体制改革办公室批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 700 万股。

1996 年 11 月 26 日，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股
25,240,200 股，在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文注册名称：西王食品股份有限公司；英文名称：XiwangFoodstuffs Co.,Ltd

第五条 公司住所：山东省邹平市西王工业园，邮政编码：256209

第六条 公司注册资本为人民币 1,079,428,095.2 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

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第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依靠管理改善和技术进步，在成本、质量和品牌等方面获得竞争优势，确立以健康食品为主导品牌的战略发展目标，努力将公司建成一个国际化的稳步高效发展的现代化企业，使全体股东获得最好效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）。对食品行业投资，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

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