公告日期：2024-04-27

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-009
西王食品股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知
的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，具体
情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00；
2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至

网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

2024 年 5 月 17 日

（七）出席对象

1、截止于股权登记日 2024 年 5 月 17 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点

山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室


二、会议审议事项

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 √

5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √

《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议

8.00 √

案》

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 ……
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