公告日期：2024-04-27

西王食品股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人自担任西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。现将本人 2023 年任期内履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

张光水，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师，现任山东鉴鑫会计师事务所有限公司主任会计师。

本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

任期内在第十四届董事会专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、关联交易控制委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

1、出席董事会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，本人对董
事会的各项议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人任期内认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司 2023 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会专门委员会情况


任期内，召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，负责薪酬与考核委员会的日常工作，结合公司的薪酬政策，对第 14 届董事会董事、高管的薪酬进行了认真讨论研究，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

任期内，召开 3 次审计委员会会议。本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，负责审计委员会的日常工作，认真审阅公司定期报告等事项，切实地履行审计委员会主任委员的职责，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

任期内，召开 1 次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了公司年度经营规划及目标，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

三、对公司重大事项发表意见的情况

2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表过以下意见：

会 议 会 议

发表意见的事项 意见类型

时间 届次

第 十

2023 四 届 1、聘任高级管理人

年 5 董 事 员

同意

月 26 会 第 2、实施期权激励计

日 一 次 划暨关联交易

会议

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公
第 十

司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期
2023 四 届

控股股东及其他关联 的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

年 8 董 事

方占用公司资金、公 2、报告期内，公司不存在对合并报表范围以外的法人或
月 24 会 第

司对外担保情况 自然人进行担保的情况，不存在违反规定对外担保事
日 二 次

项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规
会议

对外担保情况。

四、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细……
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