公告日期：2024-04-27

西王食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、 董事会工作开展情况

（一）董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，累计审议通过了 25 项议
题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

董事会会 召开 召开方 会议议案 表决
议名称 日期 式 结果

《2022 年度总经理工作报告》 通过
《2022 年度董事会工作报告》 通过
《2022 年度报告全文及其摘要》 通过
《2022 年度内部控制评价报告》 通过
《2022 年度财务决算报告》 通过
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 通过
第十三届 2023 现场与 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 通过
董事会第 年 4 通讯相 《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》 通过
十五次会 月 26 结合 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议 通过
议 日 案》

《2023 年第一季度报告全文》 通过
《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于董事会换届选举第14届董事会非独立董事的议 通过
案》

关于董事会换届选举第 14 届董事会独立董事的议案 通过
关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 通过

公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 通过
关于召开 2022 年度股东大会通知的议案 通过

关于选举公司第十四届董事会董事长的议案 通过
第十四届 2023 现场与 关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案 通过
董事会第 年 5 通讯相 关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案 通过
一次会议 月 26 结合 关于聘任公司高级管理人员的议案 通过
日 关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的议 通过
案

第十四届 2023 现场与 公司 2023 年半年度报告及摘要 通过
董事会第 年 8 通讯相

二次会议 月 24 结合 公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告 通过
日

第十四届 2023 现场与

董事会第 年 9……
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