公告日期：2024-04-27

西王食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事和高级人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023年度工作情况汇报如下：

一、 监事会工作开展情况

2023 年度，共召开监事会会议 5 次,审议通过议案 14 项。监事
会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议具体情况如下：

监事会会议 召开日期 召开 会议议案 表决

名称 方式 结果

《2022 年度监事会工作报告》 通过

《2022 年度报告全文及其摘要》 通过

《2022 年度内部控制评价报告》 通过

《2022 年度财务决算报告》 通过

第十三届监 2023年4月 现场 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 通过

事会第十三 26 日 方式 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 通过

次会议 《2023 年第一季度报告全文》 通过

《关于拟续聘会计师事务所的议案》 通过

《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 通过

《关于监事会换届选举第 14 届监事会非职工 通过

代表监事的议案》

第十四届监 2023年5月 现场 《关于选举第十四届监事会监事会主席的议

事会第一次 26 日 方式 案》 通过

会议

第十四届监 2023年8月 现场 《公司 2023 年半年度报告及摘要》 通过

事会第二次 24 日 方式


会议

第十四届监 2023年9月 现场 《关于山东证监局对公司采取责令改正措施

事会第三次 28 日 方式 的整改报告》 通过

会议

第十四届监 2023 年 10 现场

事会第四次 月 26 日 方式 《2023 年第三季度报告》 通过

会议

二、公司监事会对公司 2023 年有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，各项决议均能得到很好的落实。公司建立了较为完善的内部控制体系，公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议了公司定期报告，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，保障了公司生产经营的正常运作。公司定期报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、客观地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司内部控制实施情况

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