公告日期：2024-04-26

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-007
仁和药业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2024年4月14日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合
方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理黄武军先生就 2023 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事会进行了汇报。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2023年度报告全文》（2024-010）之第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

3、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度报告摘要》（2024-009）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司实现营业总收入 5,032,146,123.81 元，同比增长-2.35%。实
现净利润629,410,311.31元，归属于母公司所有者的净利润567,257,498.51元，与上年同期相比归属于母公司所有者的净利润增长了-1.25%。具体财务数据详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送
股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

7、审议通过了《公司 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

此议案表决……
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