公告日期：2024-04-26

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014

仁和药业股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容

2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司拟与关联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称“叮当快药”）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。

根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过“信用中国”网站
（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。

2、构成关联交易的原因

叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

3、关联交易投票回避表决情况

董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。

4、交易对公司的影响

该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。


一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2023 年公司与关联方叮当快药和深圳市闪亮营销策划有限公司等发生日常关联交易，日常关联交易累计总额为 25,696.85 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年公司与关联方叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该事项进行了事前审议并通过，公司第九届董事会第十八次会议审议该事项时关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决。由于交易对手方系公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因“公司与关联人交易金额达到 3000 万元且占上市公司最近一期经审计净资产的 5%”，因此本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

(二)2024 年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额或预
定价原则 计金额（万元）

深圳市闪亮营销策划有限广告、品牌策划费协议定价或市场 300.00

购买商品、接受劳务公司 及包装设计费 定价

的关联交易 叮当快药 购买商品 协议定价或市场 100.00

定价

小计 400.00

叮当快药 商标授权使用、服协议定价或市场 800.00

务费 定价

销售商品、提供劳务叮当快药 产品网络总经销 协议定价或市场 25,000.00

的关联交易 ……
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