公告日期:2024-04-26
仁和药业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,列席了董事会会议,对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利,独立地发表了意见,尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。
一、报告期内监事会工作情况:
2023 年公司监事会召开了 5 次会议,会议情况如下:
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引
1、审议《公司 2022
年度监事会工作报
告的议案》
2、审议《公司 2022
年度报告及摘要的
议案》
3、审议《公司 2022
年度财务决算报告
的议案》 《公司第九届监事
4、审议《公司 2022 会第七次会议决议
公告》2023-013 公
年度利润分配预案 告,披露于《证券日
九届第七次会议(11
2023 年 04 月 24 日 的议案》 全部通过 2023 年 04 月 26 日 报》《证券时报》《中
个议案) 国证券报》和巨潮资
5、审议《公司 2022
讯网
年度内部控制评价 (http://www.cnin
报告的议案》 fo.com.cn/)
6、审议《关于公司
续聘 2023 年度会计
审计机构的议案》
7、审议《关于公司
聘请 2023 年度内部
控制审计机构的议
案》
8、审议《关于公司
……
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