证券代码：000656 证券简称：金科股份

金科地产集团股份有限公司投资者关系活动记录表

重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

编号：2021-01

时间 2021 年 1 月 13 日晚 19:00

地点 重庆

特定对象调研 分析师会议

投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会

类别 新闻发布会 路演活动

现场参观

其他 （电话会议）

广发证券乐家栋、郭镇；富国基金、博时基金、交银施
罗德基金、建信基金、银华基金、工银瑞信、大成基金、
华泰柏瑞、兴全基金、南方基金、永赢基金、景顺长城
参与单位名称及 基金、海富通基金、九泰基金、民生加银基金、惠理基
人员姓名 金、中金资管、明亚基金、东方阿尔法基金、盘京投资、
原点资产、仁桥资产、凯石基金、乐瑞资产、阳光资产、
人保资产、国寿养老、平安资产、泰康资产、新华资产、
招银理财等 50 余名投资者通过电话会议参会。

上市公司参会人 参会：公司董事长蒋思海、副总裁兼董事会秘书张强。
员姓名
投资者关系活动 公司在遵守信息披露制度的前提下，以电话会议的方
主要内容介绍 式介绍公司第十届董事会第六十次会议决议公告相关
情况。

附件清单（如 电话会议主要内容及回答摘要

有）


附件：金科股份 2021 年 1 月 13 日电话会议主要内容及问答纪要

金科股份 2021 年 1 月 13 日电话会议主要内容及问答纪要

一、第十届董事会第六十次会议决议事项介绍

公司董事会秘书就第十届董事会第六十次会议决议有关公司董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人的相关情况进行说明。

（一）公司主要股东对本次董事会换届工作高度重视，也对新一届董事会继续带领公司在上一届董事会基础上取得更大成绩充满了期待；为了做好全局谋划、统筹部署、优中选优，坚持新一届董事会“年轻化、专业化、知识化”的基本原则，经公司股东提名，提交公司第十届董事会第六十次会议审议，最终形成了今天公告的董事会候选人名单。

（二）本次董事会换届在坚持“年轻化、专业化、知识化”的基本原则上，还重点考虑了新老团队的迭代、保持经营稳定和经营理念传承等事项。公司对以蒋思海董事长为核心的第十届董事会在过去三年为公司跨越式发展所取得的重大成就表示崇高的敬意和感谢，过去三年第十届董事会以高超的领导能力和不断自我突破的进取之心，带领公司在发展战略、经营业绩、治理能力、运营发展、核心竞争能力建设等方面取得了历史性突破，从一家区域性房企成长为 TOP20 的全国性标杆房企，圆满完成“2017-2020 年战略规划”目标，始终坚持合理回报股东支持，致力于将公司打造成价值成长型上市公司典范。

（三）非独立董事候选人中周达先生、杨程钧先生都是公司内部培养人才，也是过去三年公司跨越式发展过程中的中坚力量，深度参与了“2021-2025 年发展战略规划”的论证和制定，均是个人业绩突出，管理创新能力强、深刻理解公司战略、高度忠诚企业文化的优秀人才，这也表明了公司近年来的梯队建设是取得了显著成效的。本次在新一届董事会非独立董事候选人中还包含主要股东广东弘敏提名的人选，未来公司与主要股东的战略协同作用将更加明显。


（四）本次董事候选人也针对独立董事成员进行了调整，新提名的朱宁教授、王文教授、胡耘通教授分别是金融、宏观、战略、法学和会计方面的专家，是国内相关领域较为知名的青年才俊的代表性人物，未来如果三位优秀独立董事加入公司董事会，公司也将进一步夯实董事会各个专业委员会职能，着力提升公司规范运作和治理能力，为公司的战略规划发展提供重要的“外脑”资源支持。

公司希望在新一届董事会继承和发扬公司的整体战略思路，践行高质量发展战略，带领公司取得更大的发展成就，为股东创造更大的投资价值，为社会创造更大的发展财富。
二、问答环节
问：本次董事会提名名单相比当前董事会成员结构有比较大的调整，公司可否就本次结构调的经营治理想法进行说明？

本次董事会选举是公司治理层面的一次重要调整，新一届董事会候选人秉承了“年轻化、专业化、知识化”的基本原则。

近年来，房地产行业的发展已经从“资源红利”、“杠杆红利”向“管理红利”时代转变，企业需要及时调整战略思路，通过精细化管理、高质量发展、坚持长期主义才可能在未来的竞争中获得一席之地，公司于 2020 年 12月公告的《2021-2025 年发展战略规划纲要》也是应对这一调整的重要举措。
公司希望新一届董事会能继承和发扬公司的战略思路，践行高质量发展战略，从战略层面强力推动两转变、两升级 ：由高速度发展向高质量发展转变；由常规发展模式向创新驱动模式转变；由单赛道为主向多赛道协同发展升级；由传统地产向科技地产及数智服务产业升级。不断提升公司的“投资力、产品力、服务力”的核心竞争能力，形成“效益高、活力强、可持续”的发展态势，不断改善经营质效、全面提升永续经营能力。带领公司取得更大的发展成就，为股东创造更大的投资价值，为社会创造更大的发展财富。同时，公司现任董事长和总裁虽然没未出现在新一届董事会的候选人名单里，但是他们仍将在公司担任重要职务，继续为公司的发展赋能，并全力支持新一届董事会继续带领公司实现高质量发展。

问：新提名董事中有两位是金科自身培养的青年人才，公司在人才梯队培养上的思路能不能请介绍一下？

公司有着完整的人才培养和激励体系，多年的发展过程中始终坚持“内部人才培养和外部人才引进”的人才梯队建设思路，始终持续坚持驱动人才结构升级，提升组织效能。

公司始终坚持“团队职业化、管理专业化、经营规范化、竞争市场化”四大经营理念，形成了“未来牵引、铸造平台、熔炼文化、成就人才”的体系化人力资源管理战略。

公司拥有一支成熟稳定的核心管理团队，董事会成员及高级管理人员皆拥有较强的专业能力和丰富的管理经验，并且培养了一批忠诚务实、敏锐执着、拼搏竞取的年轻人才，为公司发展提供源源不断的人力资源支持。
从具体做法上看，一是持续对外派送名中高层管理者与青年高潜人才外出进修学习，近百名中高层管理干部被派往长江商学院、五道口、清华、复旦等国内知名学府进行深造学习；

二是创新设计人才海选与环流机制，切实支持业务发展，不断精选名优秀员工环流到新区域，为新区域发展赋能，让优秀人才到听得到炮火的战场历练；

三是推进区域领导班子建设，完成区域公司管理团队盘点和评估，及时补充和完善核心岗位；

四是持续优化人才结构，截止 2019 年末，公司地产板块硕士（含）学历以上人才占比 14.15%，较上年提高 3.6 个百分点，公司每年还将引进大量的应届毕业生，为公司的长期发展不断注入新鲜血液和新生力量；

五是，公司秉承“风险共担、利益共享、荣辱与共”的原则，实施了“卓越共赢计划”、“同舟共赢计划”、“同创共赢计划”的多元化激励机制改革，为打造高水平、高战斗力、高责任心的专业团队做好机制保障。