公告日期：2024-04-27

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016
荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2023 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下
午 3:00 的任意时间。

5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层
荣丰控股会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年财务决算与 2024 年财务预算方案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《会计师事务所选聘制度》

7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √

宜的议案》

1.上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第二次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.公司独立董事将在股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2024 年 5 月 15 日、5……
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