公告日期：2024-04-27

荣丰控股集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现将本人在2023年度履职情况报告如下：

一、本人的基本情况

刘长坤，男，1958年6月出生，汉族，高级经济师，研究生学历，美国休斯顿大学、美国西北大学高级管理人员工商管理硕士，曾任永泰集团有限公司监事会主席等职务，现任公司第十一届董事会独立董事。

本人对2023年度独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东大会的情况

2023年度，公司召开董事会会议13次，其中以现场结合通讯方式召开2次、以通讯方式召开11次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议13次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在参加董事会会议前，对公司发送的会议材料进行认真审阅，并在会议中认真审议各项议题，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

2023年度，公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次、临时股东大会6次。本人按照规定出席公司股东大会，通讯出席股东大会7次，这些会议符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023年度，本人作为公司第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 主任委员，出席会议5次，严格按照《公司独立董事制度》履行职责。详见下表：

会议时间 会议届次 审议事项 意见

第十届董事会审计会员 审议《关于拟聘任会计师事务所的议

2023年1月16日 同意
会2023年第一次会议 案》。

第十届审计委员会2023

2023年2月27日 确定2022年度审计工作计划节点。 同意
年第二次会议

第十届审计委员会2023 审议2022年度报告及2023年一季度报

2023年4月21日 同意
年第三次会议 告。

第十届审计委员会2023 审议《关于拟聘任会计师事务所的议

2023年12月5日 同意
年第四次会议 案》。

第十届董事会薪酬与考

2023年1月20日 核委员会2023年第一次 审议2022年度高管绩效考核结果。 同意
会议

2023年度，公司召开独立董事专门会议1次，本人通讯出席了会议。详见下 表：

会议时间 会议届次 审议事项 意见

第十届独立董事2023年 审议《关于受让股权以抵偿债权暨关

2023年11月30日 同意
第一次专门会议 联交易的议案》。

（四）……
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