公告日期：2024-04-27

国城矿业股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的原则，认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，并对公司财务运行情况进行监督，切实维护股东、公司及员工的利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开及审议情况

本报告期内，公司共召开监事会会议 9 次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露

及方式 人员情况

具体内容详见公司于
第十届监事会 2023 年 1 月 11 日刊登
第三十三次会 全部出席 审议《关于监事会换届选举非职工代表 在《中国证券报》《证
1 2023/1/9 监事的议案》。 券时报》《上海证券报》
议 《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。

具体内容详见公司于
第十届监事会 2023 年 1 月 19 日刊登
第三十四次会 全部出席 审议《关于修改＜公司章程＞的议 在《中国证券报》《证
2 2023/1/18 案》。 券时报》《上海证券报》
议 《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。

具体内容详见公司于
2023 年 1 月 31 日刊登
第十一届监事 全部出席 审议《关于选举公司第十一届监事会主 在《中国证券报》《证
3 会第一次会议 2023/1/30 席的议案》。 券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。

具体内容详见公司于
2023 年 3 月 17 日刊登
第十一届监事 全部出席 审议《关于 2023 ……
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