公告日期：2024-04-27

国城矿业股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（王志强-离任）
各位股东及股东代表：

2023年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023年1月30日，因董事会完成换届，本人任期届满离任。离任后，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人2023年度任职期间履职情况作如下报告：

一、2023年度总体工作情况

报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司及广大中小股东的合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

本报告期应 现场 委托 是否连续 本报告期应 实际出
姓名 参加董事会 出席 通讯方式 出席 缺席 两次未亲 参加 席
次数 次数 参加次数 次数 次数 自参会 股东大会次 次数
数

王志强 2 2 0 0 0 否 1 1

报告期任职期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况


1、董事会提名委员会

报告期任职期内，本人作为董事会提名委员会原召集人，组织召开了1次董事会提名委员会，审议通过1项议案，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容

2023/1/4 2023 年提名委员会第一次会议 审议《提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》

2、董事会审计委员会

报告期任职期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了1次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议内容

就 2022 年年审工作事前沟通会议内容，形成如下书面意
见：

1、同意财务部对 2022 年财务事项所作的会计处理。

2023 年审计委员会第一次会议 2、管理层应根据与年审会计师事务所协商确定的审计工
2023/1/5 作安排，积极配合年审会计师事务做好 2022 年度年审工
作。

3、同意将财务部编制的财务会计报表提交年审会计师事
务所审计。

（三）公司信息披露情况

报告期任职期内，作为独立董事，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的……
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