公告日期:2024-04-27
国城矿业股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 4 月
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴城、主管会计工作负责人郭巍及会计机构负责人(会计主管人员)高端声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险,敬请投资者注意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析...... 10
第四节 公司治理...... 37
第五节 环境和社会责任...... 62
第六节 重要事项...... 70
第七节 股份变动及股东情况 ...... 82
第八节 优先股相关情况...... 89
第九节 债券相关情况...... 90
第十节 财务报告...... 94
备查文件目录
一、载有法定代表人吴城、财务总监郭巍、财务主管高端签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
以上备查文件均完整备置于公司证券部。
释义
释义项 指 释义内容
国城矿业、本公司、公司 指 国城矿业股份有限公司
国城集团、国城控股 指 国城控股集团有限公司,本公司控股股东
建新集团 指 甘肃建新实业集团有限公司,本公司控股股东全资子公司
东矿、东矿公司 指 内蒙古东升庙矿业有限责任公司,本公司全资子公司
临河新海 指 内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司,东矿全资子公司
金鹏矿业 指 凤阳县金鹏矿业有限公司,东矿全资子公司
中都矿产 指 凤阳县中都矿产开发服务有限公司,本公司全资子公司
国城资源 指 内蒙古国城资源综合利用有限公司,本公司全资子公司
宇邦矿业 指 赤峰宇邦矿业有限公司,本公司控股子公司
国城嘉华 指 北京国城嘉华科技有限公司,本公司全资子公司
天津国瑞 指 天津国瑞贸易有限公司,国城嘉华全资子公司
城铭瑞祥 指 城铭瑞祥(上海)贸易有限公司,本公司全资子公司
国城常青 指 海南国城常青投资合伙企业(有限合伙),本公司全资子公司
四川合融 指 四川国城合融新能源技术开发有限责任公司,本公司全资子公司
汶川合融 指 汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司,四川合融全资子公司
理县新能源 指 阿坝理县国城新能源技术开发有限责任公司,四川合融全资子公司
北京合融 指 国城合融(北京)新能源科技有限责任公司,本公司全资子公司
金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司,本公司参股公司
国城锂业 指 四川国……
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