公告日期：2024-04-27

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-027
国城矿业股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日分别召开
第十二届董事会第十六次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 29,148,734.59 元，提取法定盈余公积金 2,914,873.46 元，加上年初未分配
利润 1,431,330,080.66 元，减去 2023 年度利润分配的 39,117,664.01 元，2023 年
度母公司累计可供股东分配利润 1,418,446,277.78 元；公司 2023 年度合并报表实现归母净利润 62,714,397.11 元，提取法定盈余公积金 2,914,873.46 元，加上
年初未分配利润 1,111,551,673.84 元，减去 2023 年利润分配的 39,117,664.01
元，2023 年度累计可供股东分配的利润为 1,132,233,533.48 元。

董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等综合因素，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，提出的公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金股利20,118,579.50 元（以公司目前总股本测算），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前，总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司将按照分派比例不变，调整分派总额的原则实施。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分
考虑了全体投资者利益和投资者回报的情况下提出的，符合公司经营安排和战略规划，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，同时也符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案合法合规，并与公司经营实际情况相符，既兼顾了公司的日常运营和长远发展，同时也维护了公司股东权益，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要提出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

三、其他情况说明

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、公司 2023 年度利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。


国城矿业股份有限公司董事会
2024年4月26日


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