公告日期：2024-04-27

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-024
国城矿业股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的各位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023年年
度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润29,148,734.59元，提取法定盈余公积金2,914,873.46元，加上年初未分配利润1,431,330,080.66元，减去2023年度利润分配的39,117,664.01元，2023年度母公司累计可供股东分配利润1,418,446,277.78元；公司2023年度合并报表实现归母净利润62,714,397.11元，提取法定盈余公积金2,914,873.46元，加上年初未分配利润1,111,551,673.84元，减去2023年利润分配的39,117,664.01元，2023年度累计可供股东分配的利润为1,132,233,533.48元。

董事会从公司经营实际情况出发，充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等综合因素，并根据《公司章程》利润分配政策的相关规定，提出的公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金股利20,118,579.50元（以公司目前总股本测算），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前，总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，公司将按照分派比例不变，调整分派总额的原则实施。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议《关于2023年度董事薪酬的议案》


表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避。

具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司关联董事吴城先生、邓自平先生、董剑平先生回避表决。

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