公告日期：2024-04-27

国城矿业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东高度负责的原则，公司全体董事勤勉尽职、科学决策，强化公司治理，确保规范运作，有效维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。现将2023年度董事会工作报告如下：

一、2023年度董事会工作情况

（一）董事会召开及审议情况

本报告期内，公司共召开董事会会议13次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露

及方式 人员情况

1、审议《关于董事会换届选举非 具体内容详见公司于 2023
第十一届董事 2023/1/9 独立董事候选人的议案》； 年 1 月 11 日刊登在《中国
会第五十七次 现场及通 全部出席 2、审议《关于董事会换届选举独 证券报》《证券时报》《上
1 讯表决相 立董事候选人的议案》；

会议 结合 3、审议《关于召开 2023 年第一次 海证券报》《证券日报》及
临时股东大会的议案》。 巨潮资讯网上的相关公告。

1、审议《关于修改＜公司章程＞ 具体内容详见公司于 2023
第十一届董事 2023/1/18 年 1 月 19 日刊登在《中国
会第五十八次 现场及通 全部出席 的议案》； 证券报》《证券时报》《上
2 讯表决相 2、审议《关于暂不向下修正“国城

会议 结合 转债”转股价格的议案》。 海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的相关公告。

1、审议《关于选举公司第十二届

董事会董事长、副董事长的议 具体内容详见公司于 2023
2023/1/30 案》； 年 1 月 31 日刊登在《中国
第十二届董事 现场及通 全部出席 2、审议《关于选举公司第十二届 证券报》《证券时报》《上
3 会第一次会议 讯表决相

结合 董事会专门委员会委员的议案》； 海证券报》《证券日报》及
3、审议《关于聘任公司高级管理 巨潮资讯网上的相关公告。
人员的议案》；


次数 会议届次 召开时间 出席会议 审议事项 信息披露

及方式 人员情况

4、审议《关于聘任公司董事会秘

书、证券事务代表的议案》。

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