公告日期:2024-04-27
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-033
国城矿业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月31日(星期五)14:30召开2023年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2023年年度股东大会
2、会议召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议:2024年5月31日(星期五)14:30
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年5月31日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年5月28日(星期二)
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至2024年5月28日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的提案如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年度利润分配预案 √
5.00 2023年年度报告及其摘要 √
6.00 关于2023年度董事薪酬的提案 √
7.00 关于2023年度监事薪酬的提案 √
8.00 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的提案 √
9.00 关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的提案 √
……
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