公告日期：2024-04-30

沈阳惠天热电股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，认真履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，带领全体员工踔厉奋发、砥砺前行，积极推动公司各项业务向前向好发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会工作回顾

（一）报告期内经营概况

2023 年是华润电力正式入股公司控股股东的第一年，也是公司全面改
革、融入华润企业文化的首年。“诚实守信、业绩导向、以人为本、创新发展”的价值观深入人心，企业文化的融合效应极大提高了公司的劳动生产率，企业精神面貌焕然一新，管理质效大幅提升，经营业绩大幅减亏（扣除非经常性损益）。

2023年度，公司实现营业总收入 196,487.41 万元、利润总额 97,778.11
万元、归属于股东的净利润 97,689.95 万元；截至 2023 年年末，公司资产总额 540,295.39 万元、负债总额为 519,443.51 万元，归属于股东的净资产 17,335.31 万元。

（二）董事会的召集召开情况

2023 年，公司董事会共召开 14 次会议，累计审议并通过了 43 项议案，
无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

董事会召开的具体情况如下：


序 届次 召开日期 召开 审议通过议案

号 方式

1.2022 年度董事会工作报告

2.2022 年度总经理业务工作报告

3.2022 年度财务决算报告

4.2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要

5.2022 年度利润分配议案

第九届董事会 2023 年 4 月 6.2022 年度公司内部控制评价报告

1 第十次会议 23 日 现场 7.关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案

8.关于续聘 2023 年度内控审计机构的议案

9.关于 2023 年度为全资子公司二热公司提供担保的议案

10.关于确定公司及子公司 2023 年度向银行申请借款额度的议案
11.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

12.关于对控股子公司财务资助进行展期的议案

13.非审议事项：独立董事 2022 年度述职报告

2 第九届董事会 2023 年 4 月 通讯 1.2023 年第一季度报告

第十一次会议 27 日

第九届董事会 2023 年 6 月 1.关于煤炭采购关联交易的议案

3 2023 年第一次 8 日 通讯 2.关于召开公司 2022 年度股东大会的议案

临时会议

第九届董事会 2023 年 6 月

4 2023 年第二次 26 日 通讯 1.关于锅炉改造工程施工关联交易的议案

临时会议

……
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