公告日期:2024-04-30
沈阳惠天热电股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根
据《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规章制度的规定,认真履行监事会的职责,切实维护公司及股东权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下:
一、2023年度监事会工作情况
(一)监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,累计审议并通过了 8 项议案,
无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定,会议决议合法有效。
监事会召开的具体情况如下:
序 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案
号
第九届监事会 2023 年 4 月 现场与通 1.2022 年度监事会工作报告
1 第十次会议 23 日 讯结合 2.关于对公司《2022 年年度报告》的审核意见
3.关于对《公司 2022 年度内部控制评价报告》的审核意见
2 第九届监事会 2023 年 4 月 通讯 关于 2023 年第一季度报告的审核意见
第十一次会议 27 日
第九届监事会 2023 年 6 月
3 2023 年第一次 8 日 通讯 监事会换届选举的议案
临时会议
4 第九届监事会 2023 年 8 月 现场 关于 2023 年半年度报告的审核意见
第十二次会议 28 日
5 第十届监事会 2023 年 9 月 现场 关于选举第十届监事会主席的议案
第一次会议 11 日
6 第十届监事会 2023年10月 现场 关于 2023 年第三季度报告的审核意见
第二次会议 26 日
(二)履行监督职责情况
1.报告期内,监事会成员积极列席参加股东大会、董事会会议,听取
公司生产、经营、财务管理等方面的工作报告,对公司重大决策依据、决策程序进行监督,提出监事会的建议和意见。
2.在日常工作中,监事会密切关注公司的经营运作情况,依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况;对董事会、股东大会决议的执行情况;公司董事、总经理及其他高管人员履职情况行使监督职责。
3.报告期内,公司第九届监事会任期届满,公司监事会提名新一届股东代表监事候选人,并提请股东大会表决通过;同时公司工会组织选举产生了两名职工代表监事。经上述程序完成了监事会换届选举工作。
二、监事会2023年工作独立意见
(一)公司规范运作情况
报告期内,公司董事会、经理管理团队能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定科学决策、忠实履责、认真履行股东大会决议,不存在违法违规的行为,不存在损害公司及股东合法权益的行为。
(二)公司财务情况
报告期内,公司财务会计内控制度健全,财务管理规范、有序,严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规;财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营实际。
(三)关联交易
报告期内,监事会对公司发生的煤炭销售、热量采购、承租供热资产、向控股股东借款、接受债务豁免等关联交易分别进行了监督,公司关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易遵循公允、合理的原则,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
(四)公司对外担保情况
报告期内,公司无违规对外担保,无重大债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(五)对公司内部控制评价的意见
公司监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》及公司内部控制的
建设和运行情况进行了审核,公司根据相关法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,并各项制度得以有效执行,可有效防范和控制经营风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合公司实际情况。
(六)建立和实施内……
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