公告日期：2024-05-10

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-044
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第十次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董
事，并于 2024 年 5 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 5 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“恒逸转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024
年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日）内，如再次触发“恒逸转债”转股价格向下
修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 11 月 10 日重新起算，若再次触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日

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