公告日期：2024-04-27

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-018
山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议决定 于2024年5月17日14:30召开公司2023年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，投票结束时间为2024年5月 17日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。


（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 √

6.00 《关于 2024 年全面预算的议案》 √

7.00 《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）上述议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司九届二十次董事会、九届

九次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2024

年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》

《第九届监事会第九次会议决议公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.……
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