公告日期：2024-04-27

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

张其生

作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人张其生：博士研究生学历，高级工程师。现任太原科技大学高端重型机械装备研究院总工程师；2023 年 11 月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

张其生 2 0 2 0 0 否 1

2023 年度，公司董事会共召开 14 次会议，其中我应出席 2 次全部亲自出席。
2023 年度我列席股东大会 1 次。对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

本人于 2023 年 11 月起任公司独立董事，尚未在公司董事会专门委员会担任
职务。

3、发表独立意见和出席独立董事专门会议工作情况


2023 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。

发表独立意见情况：

2023 年 11 月 29 日，我出席独立董事专门会议，同意将《关于调整部分日
常关联交易预计额的议案》提交董事会讨论。

2023 年 11 月 29 日，我对调整部分日常关联交易预计额的议案发表了同意
的独立董事意见。

2023 年 12 月 28 日，我出席独立董事专门会议，同意将《关于 2024 年与日
常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。

2023 年，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人全部出席，未有委托他人
出席和缺席情况。

4、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

对于每次董事会审议议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在针对关联交易等事项发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人于 2023 年 11 月起任公司独立董事，尚未参与与内部审计机构及会计师
事务所的沟通工作。

6、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。

7、在公司现场工作的情况

2023 年度，本人通过现场参加董事会、股东大会、对公司现场实地调研，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公
司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

8、公司配合独立董事工作的情况

作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜……
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